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反洗钱监控系统监管类

发布时间:2018-05-14 11:12:11  

一、产品介绍

    根据反洗钱等文件要求,通过企业工商信息定期监控,对于丧失经营资质、证件到期、信息发生变更的单位,如其未在合理期限内向开户行申请办理相关手续,开户行应终止为其办理业务。


二、优势及亮点

     1、通过稳定、高效接口采集企业工商信息;

     2、对管辖行开户单位做到全量定期监控;

     3、有效防范业务风险,避免外部监管处罚;

     4、提高管辖行业操作、监管效率。


三、产品截图

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